公告日期：2024-09-27

证券代码：836179 证券简称：国天电子 主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪花路 4 号 1 栋608 国天电子会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林锦夏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和本公司章程的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 44,675,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.7224%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0018%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
全体高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2024 年 9 月 22 日届满，现根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，提名林锦夏、黄伟英、林锦峰、肖玲莉、陈韬为第四届董事会董事候选人，提名陈建华、谢翠为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。详见公司同在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的第三届董事会第十六次会议决议公告（公告编号 2024-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,676,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期于 2024 年 9 月 22 日届满，现根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运行，提名陈小利、梁斌为第四届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举的新任职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。详见公司同在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的第三届监事会第十次会议决议公告（公告编号 2024-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,676,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序 议案名 同意 反对 弃权

号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 关于董 1,000 100% 0 0% 0 0%
事会成

员换届

选举的

议案

三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东卓建律师事务所
（二）律师姓名：杨斌律师、权航宇律师
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等均符合《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，会议表决结果合法、有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 ……
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