公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-009

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：河南神马华威塑胶股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈华义
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数25,555,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2026-009

高级管理人员副总经理李联峰、财务负责人李香惠列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营所需，2026 年公司拟与中国平煤神马控股集团有限公司及其下属公司及机构发生如下关联交易：

预计金额与上年实
关联交易 主要交易 2026 年预计 2025 年底实际

际发生金额差异较
类别 内容 金额（元） 发生（元）

大的原因

车辆统筹、医

疗救护费、消 根据公司经营发展

防费、保险 需要，增加了与关

其他 700,000 276,939.53

费、体检费、 联方的业务往来预

培训费、信息 计金额。

使用费等

向关联方存 根据公司经营发展

款、向关联方 需要，增加了与关

关联资金 15,050,000 12,612,301.95

收取内部银 联方的业务往来预

行存款利息 计金额。

根据公司经营发展

向关联方销 需要，增加了与关

销售商品 13,400,000 3,863,741.62

售产……
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