公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-007

证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司三楼会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2026-007

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836171 神马华威 2026 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计公司 2026 年日常性关

1.00 √

联交易的议案》

《关于变更 2025 年财务审计机构

2.00 √

的议案》

（一）《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营所需，2026 年公司拟与中国平煤神马控股集团有限公司及其下属公司及机构发生如下关联交易：

关联交易 主要交易

2026 年预计金额（元）

类别 内容

车辆统筹、医疗救护费、消

其他 防费、保险费、体检费、培 700,000

训费、信息使用费等

关联资金 向关联方存款、向关联方收 15,050,000

公告编号：2026-007

取内部银行存款利息

销售商品 向关联人销售产品、商品 13,400,000

原料采购、采购福利、购买

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