公告日期：2025-08-26

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏美安医药股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文“股东大会” 章程全文“股东会”

第七条董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的法定代表人由代表公司
执行公司事务的董事或者总经理担任。
担任法定代表人的董事或者总经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。法定代表人发生变更的，应依法
办理登记。

第四十六条 本公司召开股东大会的地 第四十六条 本公司召开股东会的地点点为公司住所地（遇有特殊情况，公司 为公司住所地（遇有特殊情况，公司可
可以另定召开股东大会的地点，并在召 以另定召开股东会的地点，并在召开股
开股东大会的通知中载明）。 东会的通知中载明）。

股东大会将设置会场，以现场会议 股东会将设置会场，以现场会议形
形式召开。 公司还可以提供网络方式 式召开。 公司还可以提供网络方式、为股东参加股东大会提供便利。股东通 电子通信方式为股东参加股东会提供过上述方式之一参加股东大会的，即视 便利。股东通过上述方式之一参加股东
为出席。 会的，即视为出席。

第五十五条 公司召开股东大会、董事会、监 第五十五条 公司召开股东会、董事会、监事事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股 会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份
份的股东，有权向公司提出提案。 的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 1%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日 份的股东，可以在股东会召开 10 日前
前提出临时提案并书面提交召集人。召 提出临时提案并书面提交召集人。临时集人应当在收到提案后2日内发出股东 提案应当有明确议题和具体决议事项。大会补充通知，将临时提案的内容通知 召集人应当在收到提案后2日内发出股
股东。 东会补充通知，将提出临时提案的股东
除前款规定的情形外，召集人在发 姓名或名称、持股比例和临时提案的内出股东大会通知后，不得修改股东大会 容通知股东。
通知中已列明的提案或增加新的提案。 除前款规定的情形外，召集人在发
股东大会通知中未列明或不符合 出股东会通知后，不得修改股东会通知本章程第五十一条规定的提案，股东大 中已列明的提案或增加新的提案。

会不得进行表决并作出决议。 股东会通知中未列明或不符合本
章程第五十一条规定的提案，股东会不
得进行表决并作出决议。

第七十八条 股东大会决议分为普通决 第七十八条 股东会决议分为普通决议
议和特别决议。 和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出 股东会作出普通决议，应当由出席
席股东大会的股东（包括股东代理人） 股东会的股东（包括股东代理人）所持
所持表决权的 1/2 以上通过。 表决权的过半数通过。

股东大会作出特别决议，应当由出 股东会作出特别决议，应当经出席
席……
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