公告日期：2025-05-12

证券代码：836162 证券简称：广通传媒 主办券商：华英证券
无锡广通传媒股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

无锡广播电视集团传媒大楼 19 楼 2 号会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许扬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 6 人，列席 6 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度财务报告和审计报告的议案》

1.议案内容：

汇报公司 2024 年度财务报告及审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

汇报公司 2024 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

汇报公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95%；
反对股数 1,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于部分应收账款核销的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度规定，为真
实、准确地反映公司财务状况，公司拟对截止 2024 年 12 月 31 日账龄超过 5 年，
长期挂账且经诉讼催收无果的应收账款项进行清理，并予以核销。本次核销的应收账款共计 636,138.5 元，已全额计提坏账准备。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年度利润情况，暂不分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（六）审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年
财务报表审计机构的议案》

1.议案内容：

聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年财务报表审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股……
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