公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-013

证券代码：836162 证券简称：广通传媒 主办券商：华英证券
无锡广通传媒股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：无锡广播电视集团传媒大楼 19 楼 2 号会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：许扬

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨理安为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事杨永超因工作原因，辞去董事职务，现提名杨理安为公司第三届董事会

公告编号：2024-013

董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

一致同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《第三届董事会第八次会议》决议；

2、会议相关议案文件。

无锡广通传媒股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日

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