公告日期：2023-05-08

证券代码：836162 证券简称：广通传媒 主办券商：中信建投
无锡广通传媒股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：无锡广播电视集团传媒大楼 19 楼 2 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：无锡广通传媒股份有限公司董事会
5.会议主持人：陈秋峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 6 人，列席 6 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况

1、通过《关于 2022 年度财务报告及审计报告的议案》

表决情况：同意 3,900 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对 0 股；弃权 0 股。

2、通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意 3,900 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对 0 股；弃权 0 股。

3、通过《关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》

2022 年公司实现年度收入 2233 万元，净利润-130.80 万元。

公司确定了 2023 年基本考核目标：净利润 56 万元。

表决情况：同意 3,900 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对 0 股；弃权 0 股。

4、通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

2022 年度利润暂不分配。

表决情况：同意 3,900 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对 0 股；弃权 0 股。

5、通过《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年财务报表审计机构的议案》

聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年财务报表审计机构。
表决情况：同意 3,900 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％，0 股反对，0 股弃权。

6、通过《关于补充确认偶发性关联交易及 2022 年度日常关联交易公允性报告的议案》

公司与关联方 2022 年度发生的偶发性关联交易（向关联方采购商品、接受劳务情况）的具体情况为：

公司向无锡广新影视动画技术有限公司提供移动电视广告发布及会展演艺活动服务，金额共计人民币 968,980.65 元；

公司向无锡广播电视发展有限公司提供移动电视广告发布及会展演艺活动服务，金额共计人民币 3,180,931.13 元；

公司与关联方 2022 年度发生的经常性关联交易（向关联方采购商品、接受劳务情况）的具体情况为：

公司向无锡广播电视集团购买技术服务、水电费、办公楼租赁等服务，金额共计人民币 449,410.02 元；并向无锡广播电视集团提供广告及演艺活动等服务，金额共计人民币 78,773.58 元；

公司向无锡广播电视发展有限公司购买广告、视频制作等服务，金额共计人民币 8,155.66 元；

公司向无锡广电物业管理有限公司购买物业管理服务、会议、食堂工作餐等服务，金额共计人民币 203,906.97 元；

公司向无锡大饭店有限公司购买会议服务、业务餐等服务，金额共计人民币17,487.81 元；

公司向无锡市公共交通集团有限公司购买移动电视平台租赁等服务，金额共计人民币 1,626,482.08 元；

公司向无锡广娱传媒文化有限公司提供活动、广告等服务，金额共计人民币30,339.62 元；

公司向无锡热线传媒网络有限公司提供活动、广告等服务，金额共计人民币16,324.53 元。

表决情况：同意 1170 万股，占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权100％；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：关联股东无锡广播电视发展有限公司……
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