公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-024

证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏一万节能科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长顾有三先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事余耀聪因个人原因缺席，委托董事顾有三代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2025-024

（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订（公司章程）的议案》（公告编号：2025-022）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规则调整，公司拟修订相关治理制度。具体修订制度如下：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>等的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规则调整，公司拟修订相关管理制度。具体修订制度如下：《信息披露管理制度》、《投

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资者关系管理制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

一、与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第五次会议决议》

二、修订后的《公司章程》

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