公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-024

证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏一万节能科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席洪忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案 》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。
2. 回避表决情况

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡

公告编号：2025-024

安排的通知》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规则调整，公司拟修订《监事会议事规则》

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

一、与事监事签字并加盖公章的《第四届监事会第四次会议决议》

二、修订后的《监事会议事规则》

江苏一万节能科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 19 日

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