公告日期：2025-08-26

证券代码：836159 证券简称：跃飞新材 主办券商：华林证券
芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 21 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王敏雪先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，按照全国中小企业股份
转让系统有限公司的信息披露要求，公司编制了 2025 年半年度报告，具体内容
详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《芜湖跃飞新型吸
音材料股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施
相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关
于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合《公司章程》的修订，对《股东会议事规则》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《芜
湖跃飞新型吸音材料股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合《公司章程》的修订，对《董事会议事规则》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《芜湖
跃飞新型吸音材料股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法……
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