公告日期：2025-12-29

证券代码：836157 证券简称：顺邦通信 主办券商：东北证券
辽宁顺邦通信技术股份有限公司

章程

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份...... 2

第一节 股份......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东会......5

第一节 股东......5

第二节 股东会的一般规定......10

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知 ......14

第五节 股东会的召开......16

第六节 股东会的表决和决议 ......19
第五章 董事会...... 24

第一节 董事......24

第二节 董事会......29
第六章 高级管理人员......36
第七章 监事会...... 38

第一节 监事......38

第二节 监事会......39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41

第一节 财务会计制度......41

第二节 内部审计......43

第三节 会计师事务所的聘任 ......43
第九章 通知和公告...... 43
第十章 信息披露...... 44
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算......46
第十二章 修改章程...... 48
第十三章 投资者关系管理工作 ...... 49
第十四章 附则...... 50

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护辽宁顺邦通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由辽宁顺邦电力通信设备有限公司整体变更成立，在辽宁省沈抚改革创新示范区管理委员会市场监督管理局注册登记。原辽宁顺邦电力通信设备有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司注册名称：辽宁顺邦通信技术股份有限公司。

第四条 公司住所：辽宁省沈抚示范区沈东一路50 号。

第五条 公司注册资本为人民币捌仟零陆拾肆万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分成等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：充分利用本公司优势，以市场为导向，以效益为中心，提供一流产品和服务，积极参与市场竞争，提高经济效益、创造社会效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：

许可项目：建设工程施工；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；五金产品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；网络设备销售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；煤炭及制品销售；货物进出口；贸易经纪；食用农产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

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