公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-001

证券代码：836156 证券简称：东南岩土 主办券商：开源证券
江苏东合南岩土科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以电话、
邮件方式发出。

5.会议主持人：李仁民

6.会议列席人员：监事：孙旻、潘娟、张婷及公司高级管理人员：刘飞、王腾、王涛、刘锦平

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

公告编号：2026-001

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名刘飞为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司于2026年1月9 日接到董事邓永锋先生的《董事辞职报告》，其因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名公司高管刘飞先生为公司第四届董事候选人，任期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东
会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-001

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

（一）、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（二）、邓永锋先生的《董事辞职报告》

江苏东合南岩土科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 13 日

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