公告日期：2020-07-29

证券代码：836155 证券简称：小小科技 主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许道益

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发出了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-029)。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数38,833,300 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任董事出席会议人员：许道益、程锦、许茂源、程存健、周晓滨；

公司在任监事出席会议人员：方朝晖、江立权、周晓峰；

公司董事会秘书出席会议人员：章树佳。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名核心员工的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名汪宜雄、方华、叶敏、丁来新、程春利、胡荣、洪向明、程金东、方贻峰、洪名路、陈克勤、高志华、胡华龙、邵飞翔、金欣、周勇刚、胡建国、柯俊、洪洲、叶洲兵、戴德凯、周华、吴寒斌、唐水英、邵晓光、方浩、邵枝虎、李宜勇、汪源芳、汪金龙、王自飞、胡细新、余斌、柯伟、石崴、许斌、方利彬、许航共计 38 名员工为公司核心员工，以上员工不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 16,683,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东许道益、程存健、周晓滨回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2020 年股权激励计划>的议案》

1.议案内容：

为进一步健全和完善公司的治理结构，建立有效的激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，吸引和保留管理人才和业务骨干，提升公司凝聚力，增强公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。公司拟通过定向发行向不超过 43 名公司董事、监事、高级管理人员及核心员工进行股权激励，涉及发行股份数量合计不超过2,000,000 股。

2.议案表决结果：

同意股数 16,683,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东许道益、程存健、周晓滨回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司本次股票发行为对象确定的股票发行，发行对象为公司的董事、监事、高级

管理人员以及核心员工共 43 人，拟发行不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股）

人民币普通股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 5.00 元，募集资金额不超过10,000,000 元（含 10,000,000 元），均以现金认购本次定向发行的股票。具体内容详见《安徽省小小科技股份有限公司股票发行说明书》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,683,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东许道益、程存健、周晓滨回避表决。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案》

1.议案内容：

公司拟与本次股权激励对象分别签署《安徽省小小科技股份有限公司股票发行认购合同》。

2.议案表决结果：

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