公告日期：2025-12-02

证券代码：836153 证券简称：ST 明邦 主办券商：招商证券
北京明邦物流股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护北京明邦物流股份有 第一条为维护北京明邦物流股份
限公司（以下简称“公司”）、股东和债 有限公司（以下简称“公司”）、股东、 权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司 行为，根据《中华人民共和国公司法》 的组织和行为，根据《中华人民共和国 （以下简称“《公司法》”）等法律法

公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
规、《非上市公众公司监督管理办
法》、《非上市公众公司监管指引第3号 华人民共和国证券法》（以下简称《证 —章程必备条款》、中国证券监管管理 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 委员会（简称“中国证监会”）及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司

（以下简称“全国股转公司”）的相关
规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律 第二条 公司系依照《公司法》等
规定、规范性文件和其他有关规定成 法律规定、规范性文件和其他有关规立的股份有限公司，公司以发起设立 定成立的股份有限公司，公司以发起方式由由北京明邦运通国际运输服务 设立方式由由北京明邦运通国际运输有限公司变更设立，经北京市工商行 服务有限公司变更设立，经北京市工政管理局延庆分局注册登记，取得营 商行政管理局延庆分局注册登记，取
业执照。 得营业执照。公司统一社会信用代码
为：9111102297109373679。

第三条 公司注册名称 第四条 公司注册名称

中文名称：北京明邦物流股份有限公 中文名称：北京明邦物流股份有限公
司 司

英文名称：DNJ Logistic Co., Ltd. 英文名称：DNJ Logistic Co., Ltd.

公司住所：北京市延庆县八达岭工业
开发区康西路 2252 号风谷四路 8 号院
14 号楼三层 102、103 室（中关村延庆
园）。

第六条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定
表人。 代表人。担任法定代表人的董事长辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起30日内确定新的法定代表
人。

第九条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称其他高级
理人员是指公司的副总经理、董事会 管理人员是指公司的总经理、副总经
秘书。 理、董事会秘书（如有）和本章程规定

的其它人员。

第二章 经营范围 第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司发行的全部股票 第十九条 公司股票在全国中小
均采用记名方式，在中国证券登记结 企业股份转让系统（以下简称“全国
算有限责任公司集中登记存管。 股转系统”）挂牌并公开转让后，在中
国证券登记结算有限责任公司集中存
管。

第十六条 公司……
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