公告日期：2022-05-06

证券代码：836151 证券简称：正蓝节能 主办券商：兴业证券
浙江正蓝节能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许根华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江正蓝节能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，编制了《2021 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2021 年度的工作情况做了详细的总结。
2.议案表决结果：

同意股数 29,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，编制了《2021 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2021 年度的工作情况做了详细的总结。
2.议案表决结果：

同意股数 29,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2021 年度报告》、《2021年度报告摘要》，将 2021 年实际经营情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 29,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度财务决算方案（2021 年度财务报告）进行审核，认
为公司 2021 年度财务报告真实、准确、完整地反映公司 2021 年度财务状况及经营成果。
2.议案表决结果：

同意股数 29,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2022 年度财务预算方案（2022 年度财务预算报告）进行审核，认为
公司 2022 年度财务预算报告的编制遵循谨慎性原则，充分考虑 2022 年实际情况及业务需要。
2.议案表决结果：

同意股数 29,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年实现净利润为 28,738,789.10 元。因公司经营发展的需要，本
年度不进行利润分配也不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 29,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1……
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