公告日期：2021-08-12

京律非字2021第0246-1号
浙江京衡律师事务所

关于

《浙江正蓝节能科技股份有限公司收购报告书》

的

法律意见书

（修订稿）

浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11楼310007

电话：0571-87901648 传真：0571-87901646

目录

第一部分 引言 ...... 5
第二部分 正文 ...... 7
一、 收购人的主体资格 ...... 7
二、 本次收购的批准与授权 ...... 23
三、 本次收购的主要内容 ...... 24
四、 本次收购目的与后续计划...... 31
五、 对公众公司的影响 ...... 33
六、 收购人做出的公开承诺以及未能履行承诺事项时的约束措施 ...... 36
七、 本次收购的信息披露 ...... 36
八、 参与本次收购的中介机构...... 37
九、 结论...... 38

释 义

法律意见书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

本所/京衡 指 浙江京衡律师事务所

《收购报告书》 指 《浙江正蓝节能科技股份有限公司收购报告书
(修订稿)》

被收购人/公众公司/挂 指 浙江正蓝节能科技股份有限公司

牌公司/公司/正蓝节能

收购人/上市公司/浙江 指 浙江广厦股份有限公司

广厦

本次收购、本次交易 指 收购人浙江广厦以现金购买被收购人正蓝节能
50.54%的股份

《浙江广厦股份有限公司（作为收购方）与王
《股份转让协议》 指 娟娟、许根华、杭州雨沐股权投资合伙企业

（有限合伙）等（作为出售方）关于浙江正蓝
节能科技股份有限公司之股份收购框架协议》

《浙江广厦股份有限公司（作为收购方）与王
《股份转让协议之补充 娟娟、许根华、杭州雨沐股权投资合伙企业

协议》 指 （有限合伙）等（作为出售方）关于浙江正蓝
节能科技股份有限公司之股份收购框架协议之
补充协议》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所/证券交易所 指 上海证券交易所

中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

东阳国资办 指 东阳市人民政府国有资产监督管理办公室

东科数字 指 东阳市东科数字科技有限公司

东阳国投 指 东阳市国有资产投资有限公司

雨沐投资 指 杭州雨沐股权投资合伙企业（有限合伙）

河北集结号 指 河北集结号投资管理有限公司

唯宝有限 指 唯宝有限公司

标的资产、标的股份 指 正蓝节能50.54%股份

王娟娟、许根华、雨沐投资、河北集结号、张玉
交易对方 指 贺、卢军红、赵云池、蒋姚忠、刘方盛、彭立华
等人的合称

本次交易交割日起的三个会计年度，即2021年
业绩承诺期 指 度、2022年度以及2023年度，如本次交易未能在
……
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