公告日期：2021-05-21

证券代码：836148 证券简称：万怡医学 主办券商：兴业证券
上海万怡医学科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鞠悦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或 履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,316,574 股，占公司有表决权股份总数的 93.0056%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书李姗姗出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
2020 年年度报告及其摘要已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。
《上海万怡医学科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012） 及《上海万怡医学科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-
013 ） 于 2021 年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）披露。
2.议案表决结果：

同意股数 28,316,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2020 年年度董事会工作报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。
2.议案表决结果：

同意股数 28,316,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2020 年年度监事会工作报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。2.议案表决结果：

同意股数 28,316,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2020 年度财务决算报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。
2.议案表决结果：

同意股数 28,316,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2021 年度财务预算报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。
2.议案表决结果：

同意股数 28,316,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2020 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年 4 月 30 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年
12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,932,261.18
元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为 20,844,464.17 元 。 母 公 司 资 本 公 积 为
7,764,006.22 元（其中股票发行溢价形成的资……
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