公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-016

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源承销保荐
上海博加信息科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市闵行区金雨路 55 号 A 座 301

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以邮件及电话方式发出

5.会议主持人：李丽萍
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海博加信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

公司制定了《2025 年半年度报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年半年度报告》，公告编号为 2025-018。
2. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举李丽萍女士担任公司第四届监事会主席的议案》

公告编号：2025-016

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，拟选举李丽萍女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起，自第四届监事会任期届满时止。李丽萍女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事会主席的情形。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》
1. 议案内容：

2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。根据全国中小企业股份转让系统有限责
任公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及安排，挂牌公司应当在 2026年 1 月 1 日前完成内部监督机构调整和内部制度完善。公司根据实际经营情况、内部治理情况等，修订《监事会议事规则》的部分条款，修订后的《上海博加信息科技股份有限公司监事会议事规则》详见议案。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）与会监事签署并加盖公司公章的《第四届监事会第一次会议决议》

（二）《上海博加信息科技股份有限公司监事会关于 2025 年半年度报告的书面审核意见》

上海博加信息科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日

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