公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-014

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏
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上海博加信息科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

2025 年第一次临时股东大会的现场参会地址：上海市闵行区金雨路 55 号 A
座 301 室。不能现场参会的人员，通过电子通讯的方式参会。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙丹麟
6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 5 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统公告了本次股东会的
通知。会议的召集、召开以及议案审议的程序，均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-014

36,304,727 股，占公司有表决权股份总数的 97.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司副总经理和财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 5 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》相关规定，提名马丽女士、孙丹麟先生、杨杨女士、晏恩华先生、胡权
兵先生为公司第四届董事会成员，任期三年，自 2025 年 6 月 6 日之日起至 2028
年 6 月 5 日之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,304,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于选举第四届监事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期将于 2025 年 6 月 5 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》相关规定，审议、通过了李丽萍女士、罗声隆先生为公司第四届监事，
任期三年，自 2025 年 6 月 6 日之日起至 2028 年 6 月 5 日之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,304,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-014

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

李丽萍 监事 就任 2025年6月6 2025 年第一次临 审议通过
日 时股东会会议

罗声隆 监事 就任 2025年6月6 2025 年第一次临 审议通过
日 时股东会会议

孙丹麟 董事 就任 2025年6月6 2025 年第一次临 审议……
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