公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-026

证券代码：836139 证券简称：高新利华 主办券商：财通证券
北京高新利华科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京高新利华科技股份有限公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨五洲

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
官 方 信 息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《北京高新利华科股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》 公告编号：2025-028

公告编号：2025-026

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>、<董事会议事规则>、<关联交易决策制度>、<对外担保管理制度>、<对外投资管理制度>、<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.neep.com.cn）发布的《北京高新利华科技
股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）、《北京高新利华科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编 号：2025-030）、 《北京高新利华科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）、《北京高新利华科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）、《北京高新利华科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）、《北京高新利华科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定。公司拟对《总经理工作细则》进行修订.2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-026

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<.信息披露管理制度>及制定<信息披露豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.neep.com.cn）发布的《北京高新利华科技
股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-036）、《北京高新利华科技股份有限公司信息披露豁免管理制度》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股……
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