公告日期：2025-12-08

证券代码：836136 证券简称：美特林科 主办券商：中信建投
江苏美特林科特殊合金股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司 2025 年 12 月 8 日第四
届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于 2025 年 12
月 8 日发出召开会议通知，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；
会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召 开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需 要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场与电子通讯相结合方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836136 美特林科 2025 年 12 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订《公司章程》的议案 √

关于修订公司相关治理制度的议

2 √

案

关于修订《监事会议事规则》的议

3 √

案

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http：/www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025- 036）。

（二）审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等基本业务规则、细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的《股东会议 事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息 披露管理制度》《关联交易决策制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》 《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》等内部治理制度进行修订。具体
内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（http：
/www.neeq.com.cn）披露的制度公告。

（三）审议《关于制定<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http：/www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》……
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