公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-032

证券代码：836136 证券简称：美特林科 主办券商：中信建投
江苏美特林科特殊合金股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：马步洋

6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为泰国子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司子公司美特林科泰国工业有限公司拟向银行申请贷款不超过 1 亿元，

公告编号：2025-032

期限不超过 18 个月，公司拟提供连带责任保证担保。具体银行及条款以实际 实施和签订的担保合同为准。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
江苏美特林科特殊合金股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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