公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-023

证券代码：836136 证券简称：美特林科 主办券商：中信建投
江苏美特林科特殊合金股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：马步洋

6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2025 年半年

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度报告》。本次半年度报告中的按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和 合同资产情况中客户名称属于商业秘密，符合豁免披露情形，公司董事会秘书 已严格按照《信息披露暂缓与豁免业务登记审批表》要求进行登记，并经公司 董事长签字确认后，对特定信息作暂缓、免披露处理。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定， 公司董事会对公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并 编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司开立期货账户进行期货投资的议案》
1.议案内容：

为了提高资金使用效率和增加投资收益，公司拟开立期货账户进行资金管 理和期货投资。上述投资模式主要是在保证公司正常生产经营情况下，公司将 自有闲置资金转入公司开立的期货资金账户，获取一定的资金利息收益。在公 司经营需要时，上述资金可随时转出，兼顾资金使用的灵活性和收益性。同时 鉴于公司已开立期货账户，后续可能会在国内期货市场开展商品期货投资，投 资品种为国内交易所品种。

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上述投资资金来源全部为自有资金，投资额度不超过 5,000 万元人民币
（资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资），投资期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的 有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
1.议案内容：

为了提高资金使用效率和增加投资收益，公司决定利用闲置自有资金进行 短期低风险的投资理财，本次投资额度不超过 5,000 万元人民币（资金可以滚 动使用，投资收益可以进行再投资），拟购买安全性高、流动性好、稳健的投资 产品。投资品种包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理……
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