公告日期：2019-05-23

公告编号：2019-014

证券代码：836134 证券简称：京华新材 主办券商：长江证券
广东京华新材料科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月18日以书面方式发出
5.会议主持人：王克西先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员、会议记录人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

公告编号：2019-014

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议《申请续贷暨关联担保》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）
1.议案内容：

因公司在中国银行股份有限公司佛山顺德支行的贷款人民币壹仟肆佰万元（其中人民币捌佰万元期限为一年，陆佰万元期限为三年）即将到期，公司拟到期后向中国银行股份有限公司佛山顺德支行再次申请续贷，用于补充公司的流动资金，贷款利息、金额和期限以具体签订的贷款合同或协议为准。为了保证该融资的达成，股东及其配偶王克西、王琳、徐少前、王俊、颜红美、梁志江、李海燕、向泽付、张艳拟为该融资提供连带责任保证担保，并签署相关保证担保合同；同时，股东及其配偶王克西、王琳、梁志江、李海燕、向泽付、张艳、曾广伟、邓雪霞拟分别以其位于佛山顺德区北滘镇北滘居委会南源花园富源楼8座404号的房产（粤房地权证佛字第0300073899、0300073900号）、佛山顺德区陈村镇永兴居委会桂华路6巷一号的房产（粤房地证字第C4770864号）、佛山顺德区北滘镇顺江居委会三乐东路6号美的新海岸花园10幢1304的房产（粤房地权证佛字第0300114443、0300114444号）、佛山顺德区北滘镇北滘居委会南源花园富林楼三座701号的房产（粤房地权证佛字第0300097786号）为公司该融资提供抵押担保，并签署相关抵押担保合同。
2.回避表决情况

公告编号：2019-014

因全体董事均为该议案所涉及关联方，全体关联董事均按表决程序已进行回避。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于2019年06月10日上午在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东京华新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东京华新材料科技股份有限公司
董事会
2019年5月23日

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