公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-048

证券代码：836129 证券简称：中源股份 主办券商：山西证券
福建中源新能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

福建中源新能源股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈居滨
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数41,986,995 股，占公司有表决权股份总数的 48.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-048

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司发展战略、业务布局、审计需求等原因，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京政远会计师事务所(普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，负责公司2025 年度财务报告审计工作。北京政远会计师事务所(普通合伙)属于符合《证券法》规定的会计师事务所，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台公开披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-045)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,995 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《福建中源新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

公告编号：2025-048

福建中源新能源股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日

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