公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-055

证券代码：836122 证券简称：南深股份 主办券商：国投证券
深圳市南深人力资源股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘文华
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数29,676,749 股，占公司有表决权股份总数的 87.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-055

3.公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟收购云深（贵州）教育服务有限公司股权的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于2025年12月4日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《关联交易公告》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 208,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东刘文华、刘佳伟、深圳市鸿源瑞投资企业（有限合伙）、深圳市舵手投资管理企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务
审计机构。详见公司于 2025 年 12 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.cn）上的《深圳市南深人力资源股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,676,749 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

公告编号：2025-055

（一）《深圳市南深人力资源股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》。
深圳市南深人力资源股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 22 日

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