公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-031

证券代码：836122 证券简称：南深股份 主办券商：国投证券
深圳市南深人力资源股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以信息方式发出
5.会议主持人：刘文华

6.会议列席人员：谢向荣

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司继续聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财

公告编号：2024-031

务审计机构。详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《深圳市南深人力资源股份有限公司续聘 会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 1 月
15 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《深圳市南深人力资源股份有限公司第四届董事 会第二次会议决议》。

深圳市南深人力资源股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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