公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-030

证券代码：836122 证券简称：南深股份 主办券商：国投证券
深圳市南深人力资源股份有限公司董事长、高级管理人员、监

事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年10 月 9 日审议并通过：

选举刘文华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 9 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 19,245,249 股，占公司股本的 56.4652%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘文华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 9 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 19,245,249 股，占公司股本的 56.4652%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄建辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 9 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命孔凡军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 9 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命谢向荣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 9 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘鸿庆女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 9 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.3814%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

公告编号：2024-030

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年10 月 9 日审议并通过：

选举赵芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 9 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《深圳市南深人力资源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《深圳市南深人力资源股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

深圳市南深人力资源股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 10 日

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