公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-026

证券代码：836122 证券简称：南深股份 主办券商：国投证券
深圳市南深人力资源股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘文华
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数29,650,749 股，占公司有表决权股份总数的 86.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-026

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会人员》的议案1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。现提名刘文华先生、黄建辉先生、刘佳伟先生、孔凡军先生、丁迁女士、黄林女士、刘鸿庆女士为公司第四届董事会董事，任期三年。2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,650,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会人员》的议案1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。现提名赵芳女士、罗焕妹女士为股东代表监事，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,650,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘文华 董事 任职 2024年10月8日 2024 年第一次临时 审议通过
股东大会

刘佳伟 董事 任职 2024年10月8日 2024 年第一次临时 审议通过

公告编号：2024-026

股东大会

黄建辉 董事 任职 2024年10月8日 2024 年第一次临时 审议通过
股东大会

孔凡军 董事 任职 2024年10月8日 2024 年第一次临时 审议通过
股东大会

黄林 董事 任职 2024年10月8日 2024 年第一次临时 审议通过
股东……
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