公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-021

证券代码：836122 证券简称：南深股份 主办券商：国投证券
深圳市南深人力资源股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以信息方式发出
5.会议主持人：刘文华

6.会议列席人员：谢向容、赵芳

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会人员》的议案1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等 相 关规定进行董事会换届选举。现提名刘文华先生、黄建辉先生、刘佳伟先

公告编号：2024-021

生、孔凡军先生、丁迁女士、黄林女士、刘鸿庆女士为公司第四届董事会董事， 任期三年。自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事 会届满之日止。第四届董事会董事产生前，第三届董事会全体成员将继续履行 其职责。

经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任 职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的 情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信 联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联 合惩戒措施的监管问题》的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2024 年 10 月
8 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事、监事换届事项。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市南深人力资源股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
深圳市南深人力资源股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

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