公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-022

证券代码：836122 证券简称：南深股份 主办券商：安信证券
深圳市南深人力资源股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-022

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836122 南深股份 2023 年 9 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》的议案

公司注册地产业园区租赁补贴政策调整，出于节省办公成本考虑，将对公司
与子公司注册地址做相应变更，，详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《关于变更注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-021）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用网络\信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

公告编号：2023-022

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

会议联系地址：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 9 栋 B 座 8 层 11 号；
联系电话：0755-26086663
（二）会议费用：参会人员食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《深圳市南深人力资源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

深圳市南深人力资源股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日

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