公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-019

证券代码：836122 证券简称：南深股份 主办券商：安信证券
深圳市南深人力资源股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司

3.会议召开方式：线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以信息方式发出
5.会议主持人：刘文华

6.会议列席人员：谢向荣

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公司 2023 年半年度报告详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市南深人力资源股份

公告编号：2023-019

有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

公司注册地产业园区租赁补贴政策调整，出于节省办公成本考虑，将对公司
与子公司注册地址做相应变更，详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露于全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《关于变更注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟于 2023 年 9 月 11 日在公司
会议室召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《深圳市南深人力资源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决

公告编号：2023-019

议》。

深圳市南深人力资源股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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