公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-016

证券代码：836122 证券简称：南深股份 主办券商：安信证券
深圳市南深人力资源股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司

3.会议召开方式：线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以信息方式发出
5.会议主持人：刘文华

6.开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟对外投资成立控股子公司》的议案
1.议案内容：

根据政府招商引资政策，深圳市南深人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）与贵州智慧教育发展有限公司（以下简称“智慧教育”）拟设立控股子公司南深春晖（贵州）产学研有限公司（具体依据相关部门审批为准），注册地拟为

公告编号：2023-016

贵阳市贵安新区大数据科创城汤庄安置房内（具体依据相关部门审批为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资金额为人民币 7,000,000.00元，占注册资本的 70.00%；智慧教育出资金额为人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%。本次对外投资不构成关联交易。

详细内容请见公司于 2023 年 8 月 18 日披露的《深圳市南深人力资源股份有
限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一）经与会董事签字确认的《深圳市南深人力资源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

深圳市南深人力资源股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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