公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-014

证券代码：836122 证券简称：南深股份 主办券商：安信证券
深圳市南深人力资源股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以信息方式发出
5.会议主持人：刘文华

6.会议列席人员：谢向荣

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司对外投资设立全资子公司》的议案
1.议案内容：

公司拟设立全资子公司领深人才信息(深圳)有限公司，注册地拟为广东省深
圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道 380 号尚智科技园 1 栋 A 座 902(具体依
据相关部门审批为准。注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

公告编号：2023-014

公司拟分别在武汉、厦门、广州、上海、杭州、南京、北京、成都、西安设立全资子公司(具体依据相关部门审批为准)。注册资本均为人民币1,000,000.00元，公司占注册资本的 100.00%。

上述对外投资不构成关联交易，详细内容请见公司于2023年8月1日披露的《深圳市南深人力资源股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一）经与会董事签字确认的《深圳市南深人力资源股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市南深人力资源股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 1 日

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