公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-009

证券代码：836122 证券简称：南深股份 主办券商：安信证券
深圳市南深人力资源股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-009

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836122 南深股份 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市广发律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议公司董事会 2022 年度工作情况。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议公司监事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《公司 2022 年度报告及其摘要》

审议 2022 年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露
于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《深圳市南深人力资源股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《深圳市南深人力资源股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议公司《2022 年年度财务决算报告》。
（五）审议《深圳市南深人力资源股份有限公司 2022 年度审计报告》

审议鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙)出具的鹏盛A 审字[2023]0052 号《审计报告》。
（六）审议《预计 2023 年日常性关联交易》

根据公司业务发展需要，为补充公司流动资金，公司拟向银行等机构申请最高不超过人民币 50,000,000.00 元（含 50,000,000.00 元）综合授信额度，具体

公告编号：2023-009

内容详见公司于2023年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《深圳市南深人力资源股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。
（七）审议《关于 2022 年度利润分配预案》

审议内容具体详见公司于2023年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《深圳市南深人力资源股份有限公司 2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序……
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