公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-033

证券代码：836122 证券简称：南深股份 主办券商：安信证券
深圳市南深人力资源股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 15 日以信息方式发出
5.会议主持人：刘文华

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2022 年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市南深人力资源股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-034）。

公告编号：2022-033

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于 2022 年 10 月 10 日在
公 司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《深圳市南深人力资源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
深圳市南深人力资源股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 23 日

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