公告日期：2025-12-26

证券代码：836117 证券简称：ST 铁强 主办券商：开源证券
铁法煤业集团铁强环保材料

股份有限公司

章 程

2025 年 12 月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨、范围和期限 ...... 7
第三章 股份...... 8

第一节 股份发行 ...... 8

第二节 股份增减和回购 ...... 9

第三节 股份转让 ...... 10

第四章 股东和股东会 ...... 13

第一节 股东 ...... 13

第二节 控股股东和实际控制人...... 17

第三节 股东会的一般规定...... 19

第四节 股东会的召集 ...... 22

第五节 股东会的提案与通知...... 24

第六节 股东会的召开 ...... 26

第七节 股东会的表决和决议...... 30
第五章 公司党支部 ...... 36
第六章 董事和董事会 ...... 38

第一节 董事的一般规定 ...... 38

第二节 董事会 ...... 41

第三节 董事长 ...... 47

第四节 董事会秘书与董事会办事机构...... 48

第七章 总经理及其他高级管理人员...... 51
第八章 监事会...... 55

第一节 监事 ...... 55

第二节 监事会 ...... 56
第九章 职工民主管理与劳动人事制度...... 59
第十章 通知和公告 ...... 60
第十一章 财务会计制度、利润分配和审计...... 61

第一节 财务会计制度 ...... 61

第二节 会计师事务所的聘任...... 62
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 63

第一节 合并、分立、增资和减资...... 63

第二节 解散和清算 ...... 65
第十三章 投资者关系管理 ...... 68

第一节 概述 ...... 68

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 69
第十四章 修改章程 ...... 71
第十五章 附则...... 72

第一章 总则

第一条 为规范铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护股东、公司、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称“《企业国有资产法》”)、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公众公司监管指引》、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）等法律、行政法规、规章和规范性文件，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国市场登记管理条例》(以下简称《登记条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司采取发起设立方式，由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公司的发起人。

公司在铁岭市市场监督管理局登记注册，取得营业执照。统一社会信用代码为 91211200667251385K。

第三条 公司于 2016 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
挂牌。

第四条 公司名称：

中文全称：铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

中文简称：铁强环保

第五条 公司住所：调兵山市中央大街 1 号，112700。

第六条 公司注册资本为人民币 150,930,000 元。

第七条 公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任。公司的全部资产为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第八条 公司营业期限至 2027-09-27。

第九条 公司的董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人……
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