公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-045

证券代码：836117 证券简称：ST 铁强 主办券商：开源证券
铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事共同推举张宝玉先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张宝玉先生为公司董事长暨变更法定代表人的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-045

公司原董事长高宪庭先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟选举张宝玉先生担任公司第四届董事会董事长，任期至本议案审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。

根据《公司章程》第九条规定：公司的董事长为公司的法定代表人，现提请将公司法定代表人由高宪庭变更为张宝玉，上述变更需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司聘请的 2024 年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务状况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 15 日在会议室召开公司 2026年第一次临时股东会，
审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

公告编号：2025-045

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日

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