公告日期：2025-04-23

证券代码：836115 证券简称：三环节能 主办券商：开源证券
上海三环节能科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《股东大会会议事规则》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

联系人：周继红，电话：021-60828366
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 13:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836115 三环节能 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市君悦律师事务所翁佳律师
（七）会议地点

上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 C6 下沉式广场

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

董事会就公司 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2025 年度经营计划和工作思路。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2024 年的工作情况，组织编写了《2024 年度监事会工作
报 告》，对 2024 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2025 年主要
工作 和思路，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。
（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

公司根据 2024 年度经营及财务状况编写了《2024 年度财务决算报告》，会
议对该报告进行审议。
（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

公司以 2025 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2025 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。
（五）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

内容详见于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015） 及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）。
（六）审议《董事会关于公司 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

审议《关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具 体详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海三环 节能科技发展股份有限公司董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项 说明的报告》（公告编号：2025-019）。
（七）审议《监事会关于公司 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

审议《关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具 体详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海三环 节能科技发展股份有限公司监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项 说明的报告》（公告编号：2025-020）。

（八）审议《会计师事务所关于出具 2024 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》

审议《关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海三环节能科技发展股份有限公司会计师事务所关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编……
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