公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-035

证券代码：836098 证券简称：华浩科技 主办券商：国盛证券
华浩博达（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长倪向阳先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
年度报告审计机构》
1.议案内容：

公告编号：2025-035

内容详见公司 2025 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编 号：2025－036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修订<公司章程>》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司披露于全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章 程>公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司决定召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述应由股东会审议的事
项。具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》 （公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-035

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

华浩博达（北京）科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

华浩博达（北京）科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。