公告日期：2024-09-13

证券代码：836093 证券简称：优雅电商 主办券商：德邦证券
优雅电子商务（北京）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票本次会议通过现场和线上方式进行表决
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：赖毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《优雅电子商务（北京）股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次临时股东大会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数13,862,902 股，占公司有表决权股份总数的 59.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王思远、陈爽因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱雷、杜莉莉因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

详情请见 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,862,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容：

详情请见 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,862,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由 5 名董事组成，董事会提名【赖毅、陈宇、王思远、陈爽、方源】为公司第四届董事会董事候选人。
详情请见 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,862,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司监事会换届并提名第四届监事会非职工代表监事候选
人》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，监事会提名【朱雷、杜莉莉】为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议。

详情请见 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,862,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大……
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