公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-048

证券代码：836093 证券简称：优雅电商 主办券商：德邦证券
优雅电子商务（北京）股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场召开，股东可视频参会。
考虑疫情因素，本次股东大会在设置现场会场的情况下，增设线上视频参会途径。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 10:00。

公告编号：2023-048

现场会议和视频会议召开时间相同，同时进行投票表决。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836093 优雅电商 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区惠新东街 11 号 1 号楼 4 层 A-4-2 号 095 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-42,092,639.38 元（合并报表），
未弥补亏损超过公司实收股本总额。

详情请见2023年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-046）。
（二）审议《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

公司于 2022 年度进行了股票定向发行，针对 2023 年半年度募集资金存放及

公告编号：2023-048

实际使用情况，公司编制了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用
情况的专项报告》。详情请见 2023 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）。
（三）审议《关于会计政策变更的议案》

详情请见2023年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-047）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授
权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登
记；

4.股东可采用现场登记方式，公司不受……
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