公告日期：2024-12-19

公告编号：2024-069

证券代码：836090 证券简称：创富港 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市创富港商务服务股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长薛春

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳市创富港商务服务股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司关

公告编号：2024-069

于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡明星、杨建玲、马波对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡明星、杨建玲、马波对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡明星、杨建玲、马波对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-069

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对以上尚需
股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市创富港商务服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

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