公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-013

证券代码：836081 证券简称：西谷数字 主办券商：兴业证券
浙江西谷数字技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面
通知方式发出

5.会议主持人：董事长吴海东先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事

7.召开情况合法合规性说明：
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江西谷数字技 术股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-013

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于浙江西谷数字技术股份有限公司 2025 年半年
度报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2025 年半年度报告，真实反映了公司在 2025 年半年度的经营成果和财务状况。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任汪晓黎女士担任公司财务负责人职务的议
案》
1.议案内容：

董事会聘任汪晓黎担任公司财务负责人职务。

汪晓黎女士持有公司股份 0 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

本次聘任汪晓黎女士担任公司财务负责人职务的任期为董事会

公告编号：2025-013

审议通过之日起至本届董事会换届之日。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《浙江西谷数字技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江西谷数字技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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