公告日期：2026-01-07

公告编号：2026-001

证券代码：836078 证券简称：天睿空间 主办券商：山西证券
北京天睿空间科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈天霞

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《北京天睿空间科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

公司与原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙），签订的《审计业务约定书》已履行完毕，现根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，公司拟改聘具备证券、期货业务资格的深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司根据新修订的《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》等相关规定，拟定于 2026 年 01 月 22 日 10:00 在公司会议室召开 2026 年
第一次临时股东会，具体请见公司于 2026 年 01 月 07 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号:2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京天睿空间科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

北京天睿空间科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 7 日

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