公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-016

证券代码：836078 证券简称：天睿空间 主办券商：国融证券
北京天睿空间科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：陈天霞

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《北京天睿空间科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事林姝含因个人原因缺席，委托董事陈天霞代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命雷丽静为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-016

王兰华女士因为个人原因，辞去公司财务负责人一职，根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，提名雷丽静女士担任公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命周建娜为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

王兰华女士因为个人原因，辞去公司董事会秘书一职，根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，提名周建娜女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签订重大经营合同的议案》
1.议案内容：

公司拟于近日与民航成都电子技术有限责任公司签订兰州中川国际机场三期扩建工程机场工程信息工程项目（标段一：信息工程）的主合同及合同全部附件，该项目合同金额为 11,300,000.00 元(壹仟壹佰叁拾万元整)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-016

《北京天睿空间科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京天睿空间科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 11 日

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