公告日期：2025-04-25

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-042
吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2024 年年度独立董事述职报告（谢长志）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，诚信、忠实、勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下：

一、出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本人积极参加了公司董事会和股东大会，认真审阅了相关资料，积极参与议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，充分发挥各自专业，切实维护公司和全体股东的利益。

2024 年度，本人共参加董事会 9 次，股东大会 4 次，上述会议均以现场或
通讯方式亲自出席。在公司董事会召开之前，本人仔细审阅相关材料，认真了解公司生产经营和运作情况，为会议决策做了必要准备。会议中，认真审议每个议案并投票，对重大事项发表独立意见。

二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，本人共参加审计委员会会议 4 次，独立董事专门会议 7 次，上
述会议均亲自出席。

本人按照北京证券交易所相关规定和《公司章程》《独立董事工作细则》等
相关要求，积极出席相关会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，对会议涉及的相关议案认真审议并提出合理建议。

三、审议重大事项及行使独立董事特别职权的情况

1、应当披露的关联交易

2024年所有关联交易议案，均经全体独立董事审查同意后，提交董事会会议审议通过，并公开披露。本人通过审查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害本公司及股东利益的情形、是否对本公司正常经营活动及财务状况有重大影响等方面，对相关关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表了书面意见。

公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。

3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在董事会针对收购所作出的决策及采取的措施的情况。
4、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024 年度任期内，公司严格依照《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2024年一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司审计委员会、董事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。

5、聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

经公司审计委员会审查并由全体成员同意后，公司于 2024 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第二十次会议，审议通过《公司续聘 2024 年度审计机构》议案，
同意聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，并递交股东大会审议。

经公司审计委员会审查并由全体成员同意后，公司于 2025 年 1 月 24 日召开
第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于拟变更 2024 年度会计师事务所》议案，一致同意公司变更会计师事务所，聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计和内部控……
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