公告日期：2025-04-25

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-043
吉林碳谷碳纤维股份有限公司

关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“吉林碳谷”或“公司”）董事会审计委员会坚持按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，有效的发挥了职能。

现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于变更董
事会审计委员会委员》，公司第三届董事会下设审计委员会由程岩女士（独立董事）、朱波先生（独立董事）、谢长志先生（独立董事）组成，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的程岩女士担任。

报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在指导公司评估内部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

序号 日期 工作内容 审议结果

1 2024 年 2 月 23 日 第三届董事会审计委员会第一次会议审议： 通过
1、2023 年度业绩快报、业绩预告

2 2024 年 4 月 19 日 第三届董事会审计委员会第二次会议审议： 通过
1、2023 年度财务决算报告

2、2024 年度财务预算报告

3、2023 年年度报告及其摘要

4、2023 年年度权益分派预案

5、公司续聘 2024 年度审计机构

6、2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

7、关于中准会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告

8、关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告

9、关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度

10、2024 年第一季度报告

3 2024 年 8 月 21 日 第三届董事会审计委员会第三次会议审议： 通过
1、公司 2024 年半年度报告及摘要

4 2024 年 10 月 20 日 第三届董事会审计委员会第四次会议审议： 通过
1、2024 年第三季度报告

三、董事会审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

在对会计师审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，较好的完成了各项审计任务。

（二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审阅了公司年度内部审计工作计划、内部审计工作情况报告，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，
并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法……
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