公告日期：2025-04-14

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-025

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事宋德武先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（二）会议出席情况

1、股东出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数398,772,395 股，占公司有表决权股份总数的 68.0221%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数7,958,409 股，占公司有表决权股份总数的 1.3575%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共 8 人，代表有
表决权股份 32,850,974 股，占公司有表决权股份总数的 5.6037%。其中，通过网
络投票的股东 6 人，代表有表决权股份 7,958,409 股，占公司有表决权股份总数
的 1.3575%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

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二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）《关于公司董事会换届选举非独立董事》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的 规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名股东大会选举宋德武、李凯、 陈海军、张广禄担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之 日起至第四届董事会届满止。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和 《公司章程》规定的任职资格。

为保障董事会的正常运行，第三届董事会在新一届董事会选举产生前， 将继续履行相关职责。

（二）《关于公司董事会换届选举独立董事》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会拟提名赵明女士、朱波先生、 谢长志先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期期限三年，自股东大 会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》规定的任职资格。

为保障董事会的正常运行，第三届董事会在新一届董事会选举产生前，
将继续履行相关职责。

（三）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定，公司拟进行换届选举。公司监事会拟提名杨爱春女士、李春梅 女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期期限三年，自股东 大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》 和《公司章程》规定的任职资格。

在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法 律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

1.01 选举宋德武先生担 398,750,255 99.9944% 当选

任公司董事

1.02 选举李凯先生担任 398,749,255 99.9942% 当选

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