公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-015

证券代码：836075 证券简称：三禾生物 主办券商：长城证券
浙江三禾生物工程股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑立新先生

6.会议列席人员：王玮华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定网站
（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三禾生物工程股份有限公司 2025 年半年度报

公告编号：2025-015

告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会秘书任免》的议案
1.议案内容：

为进一步提高公司信息披露工作水平，完善公司治理，公司拟聘任郑立新为董事会秘书，上述人员不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《董事会秘书任免公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序》的议案
1.议案内容：

为维护公司和股东利益,避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司实际情况和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为：信息披露负责人根据信息豁免披露登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖公司公章确认。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2025-015

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江三禾生物工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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